ОТЧЁТ

об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

акционерного общества

«Клинское предприятие промышленного железнодорожного транспорта»

Дата проведения собрания : 23 апреля 2020 г.

Вид общего собрания акционеров: годовое

Место проведения общего собрания акционеров:

Московская область, г. Клин, ул. Высоковская, 26 (спортзал депо АО «Клинское ППЖТ»)

Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в годовом общем

собрании акционеров – 29 марта 2020 г.

Председатель собрания – Дюбин Сергей Михайлович

Секретарь собрания – Алексеева Марина Викторовна

Повестка дня общего собрания акционеров :

1. Об утверждении годового отчета за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой)

отчётности Общества за 2019 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам

2019 отчётного года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества

4. Об избрании ревизионной комиссии Общества

5. Об утверждении независимого аудитора Общества.

6. Об избрании генерального директора Общества.

1. Об утверждении годового отчета за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой)

отчётности Общества за 2019 год

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 526.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки

дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 4 526.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному

вопросу повестки дня общего собрания - 3 649, что составляет 80,62 % от общего числа

голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались

в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям,

предусмотренным Положением, - 99

Итоги голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов

2 809

79, 979995

741

20, 306933

0,00

Решение принято : Утвердить годовой отчет за 2019 год, годовую бухгалтерскую

(финансовую) отчётность Общества за 2019 год

___________________________________________________________________________

* Положение Центрального Банка Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях

акционеров"

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по

результатам 2019 отчётного года

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 526.

- 1 -

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки

дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 4 526.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному

вопросу повестки дня общего собрания - 3 649, что составляет 80,62 % от общего числа

голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались

в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям,

предусмотренным Положением* - 99.

Итоги голосования

Решение принято : не осуществлять выплату дивидендов по результатам 2019 отчётного года

по обыкновенным акциям Общества(прибыль использовать на модернизацию оборудования

и развитие производства)

__________________________________________________________________________

* Положение Центрального Банка Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях

акционеров"

3 Об избрании членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 22 630.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки

дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 22 630.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному

вопросу повестки дня общего собрания - 18 245, что составляет 80,62 % от общего числа

голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались

в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям,

предусмотренным Положением* - 0.

Итоги голосования

№ пп

ФИО кандидата

Голоса

Новожилов Валерий Иванович

4 196

Исаков Владимир Георгиевич

3 175

Соломина Алла Сергеевна

635

Алексеева Марина Викторовна

3 165

Дюбин Сергей Михайлович

3 369

Спицын Олег Владимирович

3 705

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Решение принято : Избрать Совет директоров Общества в составе : Новожилов Валерий

Иванович, Исаков Владимир Георгиевич, Алексеева Марина Викторовна, Дюбин Сергей

Михайлович, Спицын Олег Владимирович

_____________________________________________________________________________________

* Положение Центрального Банка Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях

акционеров"

4. Об избрании ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 526.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки

дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 2 784.

- 2 -

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов

2 795

76, 596328

741

20, 306933

0, 383667

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному

вопросу повестки дня общего собрания - 1 907, что составляет 68,50 % от общего числа

голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Сергеева Эльвира Михайловна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям,

предусмотренным Положением* - 1 859

Итоги голосования

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

_____________________________________________________________________________________

* Положение Центрального Банка Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях

акционеров"

Герасимова Марина Николаевна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям,

предусмотренным Положением* - 1 751.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов

1 293

67,802832

515

27, 005768

0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

_____________________________________________________________________________________

* Положение Центрального Банка Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях

акционеров"

Савельев Евгений Борисович

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям,

предусмотренным Положением* - 1 841.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов

1 293

67,802832

515

27,005768

0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

_____________________________________________________________________________________

* Положение Центрального Банка Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях

акционеров"

Решение принято : избрать ревизионную комиссию Общества в составе : Сергеева Эльвира

Михайловна, Герасимова Марина Николаевна, Савельев Евгений Борисович

_____________________________________________________________________________________

* Положение Центрального Банка Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях

акционеров"

5. Об утверждении независимого аудитора Общества

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 526.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки

дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 4 526.

- 3 -

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов

1 275

66,858941

515

27, 005768

0.00

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному

вопросу повестки дня общего собрания - 3 649, что составляет 80,62 % от общего числа

голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям,

предусмотренным Положением* - 2.

Итоги голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов

2 809

76, 979995

741

20, 306933

0,00

Решение принято : утвердить аудитором Общества ООО «АБФ «Клин-Аудит»

5. Об избрании генерального директора Общества

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 526.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки

дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 4 526.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному

вопросу повестки дня общего собрания - 3 649, что составляет 80,62 % от общего числа

голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям,

предусмотренным Положением* - 99.

Итоги голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов

2 809

76, 979995

741

20, 306933

0,00

Решение принято : переизбрать генеральным директором Общества Новожилова Валерия

Ивановича на срок, оговоренный Уставом Общества с 12 мая 2020 г.

Функции счётной комиссии выполнял регистратор - закрытое акционерное общество "РДЦ

ПАРИТЕТ"

Место нахождения регистратора : 115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2

Уполномоченное лицо регистратора : Соловьева А.Ю.

Председатель собрания _____________________ Дюбин С.М.

Секретарь собрания _____________________ Алексеева М.В.

МП

- 4 -