ОТЧЁТ

об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

акционерного общества

«Клинское предприятие промышленного железнодорожного транспорта»

Дата проведения собрания : 11 мая 2023 г.

Вид общего собрания акционеров: годовое

Место проведения общего собрания акционеров:

Московская область, г. Клин, ул. Высоковская, 26 (спортзал депо АО «Клинское ППЖТ»)

Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в годовом общем

собрании акционеров – 16 апреля 2023 г.

Председатель собрания – Исаков Владимир Георгиевич

Секретарь собрания – Алексеева Марина Викторовна

Повестка дня общего собрания акционеров :

1. Об утверждении годового отчета за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой)

отчётности Общества за 2022 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам

2022 отчётного года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества

4. Об избрании ревизионной комиссии Общества

5. О назначении независимого аудитора Общества.

6. Об утверждении дополнений в Устав Общества

7. Об одобрении совершенной крупной сделки

1. Об утверждении годового отчета за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой)

отчётности Общества за 2022 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 526.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки

дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 4 526.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному

вопросу повестки дня общего собрания – 2 849, что составляет 62,95 % от общего числа

голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались

в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 24.

Итоги голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов

2 825

99,157599

0,00

Решение принято : утвердить годовой отчет за 2022 год, годовую бухгалтерскую

(финансовую) отчётность Общества по итогам 2022 отчётного года

___________________________________________________________________________

* Положение Центрального Банка Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях

акционеров"

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по

результатам 2022 отчётного года

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 526.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки

дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 4 526.

- 1 -

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному

вопросу повестки дня общего собрания – 2 849, что составляет 62,95 % от общего числа

голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались

в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 24.

Итоги голосования

Решение принято : не осуществлять выплату дивидендов по итогам деятельности Общества

за 2022 год по обыкновенным акциям Общества (прибыль в размере 2 358 тыс. руб.

использовать на оснащение лаборатории неразрушающего контроля).

* Положение Центрального Банка Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях

акционеров"

3 Об избрании членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 22 630.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки

дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 22 630.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному

вопросу повестки дня общего собрания – 14 245, что составляет 62,95 % от общего числа

голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались

в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 120.

Итоги голосования

№ пп

ФИО кандидата

Голоса

Новожилов Тимур Валерьевич

2 946

Исаков Владимир Георгиевич

2 797

Алексеева Марина Викторовна

2 730

Зайцева Людмила Валерьевна

2 856

Гришин Григорий Игорьевич

2 796

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Решение принято : Избрать членами Совета директоров Общества : Новожилов Тимур

Валерьевич, Исаков Владимир Георгиевич, Алексеева Марина Викторовна, Зайцева

Людмила Валерьевна, Гришин Григорий Игорьевич

* Положение Центрального Банка Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях

акционеров"

4. Об избрании ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 526.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки

дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 3 357.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному

вопросу повестки дня общего собрания – 1 680, что составляет 50,04 % от общего числа

голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Сергеева Эльвира Михайловна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям,

предусмотренным Положением* - 1 193 - 2 -

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов

2 825

99,157599

0,00

Итоги голосования

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

___________________________________________________________________________________

* Положение Центрального Банка Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях

акционеров"

Герасимова Марина Николаевна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям,

предусмотренным Положением* - 1 193

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов

1 656

98, 571429

0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

* Положение Центрального Банка Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях

акционеров"

Фролов Игорь Валерьевич

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям –

1 193.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов

1 656

98,571429

0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

_______________________________________________________________________________

* Положение Центрального Банка Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях

акционеров"

Формулировка принятого решения : избрать ревизионную комиссию Общества в составе :

Сергеева Эльвира Михайловна, Герасимова Марина Николаевна, Фролов Игорь

Валерьевич

_____________________________________________________________________________________________

* Положение Центрального Банка Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях

акционеров"

5. О назначении аудитора Общества

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 526.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки

дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 4 526.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному

вопросу повестки дня общего собрания – 2 849, что составляет 62,95 % от общего числа

голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям –

24.

Итоги голосования

- 3 -

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов

1 656

98,571429

0,00

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов

2 825

99,157599

0.00

0,00

Решение принято : назначить аудитором Общества ООО Фирма «Аудитсервис»

_____________________________________________________________________________________________

* Положение Центрального Банка Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях

акционеров"

6. Об утверждении дополнений в Устав Общества

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 526.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки

дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 4 526.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному

вопросу повестки дня общего собрания – 2 849, что составляет 62,95 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям -

Итоги голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов

2 825

99,157599

0,00

Решение принято : утвердить дополнения в Устав Общества

_____________________________________________________________________________________________

* Положение Центрального Банка Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях

акционеров"

7. Об одобрении совершённой крупной сделки приобретение автомобиля MAZDA CX-9

(продавец – АО «РОЛЬФ» ОГРН 1215000076279) на условиях лизинга (лизингодатель АО

«Сбербанк Лизинг»). Срок – 5 лет, до июля 2027 г.. Сумма сделки (стоимость автомобиля с учетом

лизинговых платежей) 8 133 947 руб. 90 коп.. – 33,2 % от стоимости активов предприятия на 31

декабря 2021 г.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 526.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки

дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 4 526.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному

вопросу повестки дня общего собрания – 2 849, что составляет 62,95 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям -

Итоги голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов

2 825

99,157599

0,00

Функции счётной комиссии выполнял регистратор - акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Место нахождения регистратора : 115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2

Уполномоченное лицо регистратора : Соловьева А.Ю.

Председатель собрания _____________________ Исаков В.Г.

Секретарь собрания _____________________ Алексеева М.В.

- 4 -