2017 Извещение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Клинское предприятие промышленного железнодорожного транспорта»

Извещение

 

о проведении годового общего собрания акционеров

 

акционерного общества

 

«Клинское предприятие промышленного железнодорожного транспорта»

 

 

 

Совет директоров акционерного общества «Клинское предприятие промышленного железнодорожного транспорта» (место нахождения общества : Московская область, город Клин, улица Высоковская, дом 26) извещает акционеров общества о том, что годовое общее собрание акционеров состоится 24 мая 2017 года в 11 час. 00 мин.

 

Форма проведения годового общего собрания : собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

 

Место проведения собрания: Московская область, г. Клин ул. Высоковская, дом 26 (спортзал депо АО «Клинское ППЖТ»)

 

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании : 10.00 час. 00 мин. московского времени 24 мая 2017 года по месту проведения собрания.

 

Время начала проведения общего собрания : 11 час. 00 мин. московского времени 24 мая 2017 года по месту проведения собрания.

 

 Акционеру-физическому лицу, а также представителю акционера-юридического лица, для участия в собрании необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

 

Представителю акционера-юридического лица, участвующему в собрании (или подписавшему направленный бюллетень) без доверенности в силу закона, иных правовых актов или учредительных документов необходимо иметь (приложить к направленному бюллетеню) надлежаще заверенные копии учредительных документов акционера-юридического лица, документ (документы), подтверждающий его полномочия (в частности, надлежаще заверенная копия решения (выписка из решения) об избрании или назначении на соответствующую должность).

 

Представителю акционера, участвующему в собрании (или подписавшему направленный бюллетень) на основании доверенности, необходимо иметь (приложить к направленному бюллетеню) оригинал или нотариально удостоверенную копию доверенности на голосование.

 

Бюллетени для голосования будут направлены лицам, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Клинское ППЖТ» и имеющим право на участие в собрании, заказными письмами не позднее 3 мая 2017 года.

 

 Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования с приложением в соответствующих случаях доверенностей : 141607, Московская область, г. Клин, ул. Высоковская, дом 26.

 

Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в АО «Клинское ППЖТ» не позднее 21 мая 2017 года. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведения итогов голосования.

 

Дата, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - 29 апреля 2017 г.

 

Повестка дня общего собрания акционеров :

 

1.​ Об определении порядка ведения общего собрания акционеров

 

2.​ Об утверждении годового отчета за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2016 год.

 

3.​ О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 финансового года.

 

4.​ Об избрании членов Совета директоров Общества

 

5.​ Об избрании ревизионной комиссии

 

6.​ Об утверждении независимого аудитора Общества.

 

 

 

Информация (материалы) предоставляются по адресу : Московская область, г. Клин,

 

ул. Высоковская, 26 в секретариате Совета директоров ежедневно, кроме субботы и воскресенья,

 

с 8.00 час. до 16.00 час. Контактный телефон 2-61-05

 

 Владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций общества (рег. № выпуска акций 48-1П-1218) имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

 

 

 

Совет директоров АО «Клинское ППЖТ»