Извещение
о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества
«Клинское предприятие промышленного железнодорожного транспорта»
Совет директоров акционерного общества «Клинское предприятие промышленного железнодорожного транспорта» (место нахождения общества : Московская область, город Клин, улица Высоковская, дом 26) извещает акционеров общества о том, что годовое общее собрание акционеров состоится 24 мая 2017 года в 11 час. 00 мин.
Форма проведения годового общего собрания : собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания: Московская область, г. Клин ул. Высоковская, дом 26 (спортзал депо АО «Клинское ППЖТ»)
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании : 10.00 час. 00 мин. московского времени 24 мая 2017 года по месту проведения собрания.
Время начала проведения общего собрания : 11 час. 00 мин. московского времени 24 мая 2017 года по месту проведения собрания.
Акционеру-физическому лицу, а также представителю акционера-юридического лица, для участия в собрании необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Представителю акционера-юридического лица, участвующему в собрании (или подписавшему направленный бюллетень) без доверенности в силу закона, иных правовых актов или учредительных документов необходимо иметь (приложить к направленному бюллетеню) надлежаще заверенные копии учредительных документов акционера-юридического лица, документ (документы), подтверждающий его полномочия (в частности, надлежаще заверенная копия решения (выписка из решения) об избрании или назначении на соответствующую должность).
Представителю акционера, участвующему в собрании (или подписавшему направленный бюллетень) на основании доверенности, необходимо иметь (приложить к направленному бюллетеню) оригинал или нотариально удостоверенную копию доверенности на голосование.
Бюллетени для голосования будут направлены лицам, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Клинское ППЖТ» и имеющим право на участие в собрании, заказными письмами не позднее 3 мая 2017 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования с приложением в соответствующих случаях доверенностей : 141607, Московская область, г. Клин, ул. Высоковская, дом 26.
Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в АО «Клинское ППЖТ» не позднее 21 мая 2017 года. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведения итогов голосования.
Дата, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - 29 апреля 2017 г.
Повестка дня общего собрания акционеров :
1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров
2. Об утверждении годового отчета за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2016 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества
5. Об избрании ревизионной комиссии
6. Об утверждении независимого аудитора Общества.
Информация (материалы) предоставляются по адресу : Московская область, г. Клин,
ул. Высоковская, 26 в секретариате Совета директоров ежедневно, кроме субботы и воскресенья,
с 8.00 час. до 16.00 час. Контактный телефон 2-61-05
Владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций общества (рег. № выпуска акций 48-1П-1218) имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Совет директоров АО «Клинское ППЖТ»