И З В Е Щ Е Н И Е
о созыве годового общего собрания акционеров
30 апреля 2016 г.
Совет директоров акционерного общества «Клинское предприятие промышленного железнодорожного транспорта» (место нахождения общества : Московская область, город Клин, улица Высоковская, 26) извещает акционеров общества о том, что годовое общее собрание акционеров состоится 24 мая 2016 года в 11 час. 00 мин. Форма проведения годового общего собрания : собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Время начала регистрации – 10.00 час.
Место проведения собрания г. Клин ул. Высоковская, 26 /спортзал депо ППЖТ/
При регистрации акционеру необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, представителю акционера – надлежащим образом оформленную доверенность.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 27 апреля 2016 г.
Повестка дня общего собрания акционеров :
-
Об определении порядка ведения общего собрания акционеров
-
Об утверждении отчета Совета директоров о деятельности АО «Клинское ППЖТ» за 2015 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
-
Об утверждении заключения внешнего аудитора за 2015 год и акта ревизионной комиссии за 2015 год.
-
О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2015 год.
-
Об избрании членов Совета директоров Общества
-
Об избрании ревизионной комиссии
-
Об утверждении внешнего аудитора Общества.
Со всеми вопросами по общему собранию акционеров Вы можете обратиться в секретариат (технический отдел) в рабочие дни с 8.00 час. до 16.00 час. по адресу : г. Клин ул. Высоковская, 26 АО «Клинское ППЖТ».
Контактный телефон 2-61-05
Совет директоров АО «Клинское ППЖТ»