Извещение о созыве годового общего собрания акционеров

И  З  В  Е  Щ  Е  Н  И  Е 

о созыве годового общего собрания акционеров 

  

30  апреля  2016 г. 

 

         Совет директоров акционерного общества «Клинское предприятие промышленного железнодорожного транспорта» (место нахождения общества : Московская область, город Клин, улица Высоковская, 26)  извещает акционеров общества о том, что годовое общее собрание акционеров состоится 24 мая 2016 года в 11 час. 00 мин. Форма проведения годового общего собрания : собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). 

       Время начала регистрации – 10.00 час. 

        Место проведения собрания г. Клин ул. Высоковская, 26 /спортзал депо ППЖТ/ 

  При регистрации акционеру необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, представителю акционера – надлежащим образом оформленную доверенность. 

      Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на  27 апреля  2016 г. 

 

Повестка дня общего собрания акционеров : 

  1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров 

  1. Об утверждении отчета Совета директоров о деятельности АО «Клинское ППЖТ» за 2015 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год. 

  1. Об  утверждении заключения внешнего аудитора за  2015 год и акта ревизионной комиссии за 2015 год. 

  1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2015 год. 

  1. Об избрании членов  Совета директоров Общества 

  1. Об избрании ревизионной комиссии 

  1. Об утверждении внешнего аудитора Общества. 

 

  Со всеми вопросами по общему собранию акционеров Вы можете обратиться в секретариат (технический отдел) в рабочие дни  с 8.00 час. до 16.00 час. по адресу : г. Клин ул. Высоковская, 26  АО «Клинское ППЖТ». 

     Контактный телефон 2-61-05 

 

Совет директоров АО «Клинское ППЖТ»