ОТЧЕТ
СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ  ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование: 

Акционерное общество "Клинское предприятие промышленного железнодорожного транспорта"

Место нахождения общества: 

Россия, 141607, Московская обл., Клин, ул. Высоковская, д.26

Вид общего собрания:        Годовое

Форма проведения:              Собрание

Место проведения собрания: 

Московская обл., г. Клин, ул. Высоковская,  д.26, (спортзал депо).

Дата проведения собрания:           24.05.2016

Дата составления протокола:        24.05.2016

Время начала регистрации:           10 часов 00 минут

Время окончания регистрации:      11 часов  40 минут

Время открытия собрания:             11 часов 00 минут

Время закрытия собрания:             12  часов 00 минут

Время начала подсчета голосов:  11 часов 50 минут

Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Годовом  Общем собрании акционеров 27.04.2016. 

 

Повестка дня общего собрания:

1.    Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.

2.    Об утверждении отчета Совета директоров о деятельности АО "Клинское ППЖТ" за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков)  Общества за 2015 год.

3.    Об утверждении заключения внешнего аудитора за 2015 год и акта ревизионной комиссии за 2015 год.

4.    О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2015 год.

5.    Об избрании членов Совета директоров Общества.

6.    Об избрании  Ревизионной комиссии.

7.    Об утверждении  Внешнего Аудитора Общества.

 

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1: 

Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -    4 526.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* -     4 526.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -     2 812, что составляет 62.13% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* -    7.

Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров 

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов

%

Кол-во голосов

%

Кол-во голосов

%

2 798

99.502134

0

0.00

7

0.248933

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

 

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2: 

Об утверждении отчета Совета директоров о деятельности АО "Клинское ППЖТ" за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков)  Общества за 2015 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -    4 526.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* -     4 526.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -     2 812, что составляет 62.13% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* -    0.

Утвердить отчет Совета директоров о деятельности АО "Клинское ППЖТ" за 2015 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах  (счета прибылей и убытков) Общества за 2015 год 

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов

%

Кол-во голосов

%

Кол-во голосов

%

2 812

100.00

0

0.00

0

0.00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

 

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 3:

Об утверждении заключения внешнего аудитора за 2015 год и акта ревизионной комиссии за 2015 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -    4 526.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* -     4 526.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -     2 812, что составляет 62.13% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* -    0.

Утвердить заключение внешнего аудитора за 2015 год. Утвердить акт ревизионной комиссии за 2015 год.

 

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов

%

Кол-во голосов

%

Кол-во голосов

%

2 812

100.00

0

0.00

0

0.00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

 

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 4:

О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2015 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -    4 526.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* -     4 526.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -     2 812, что составляет 62.13% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* -    0.

Не осуществлять выплату дивидендов по итогам деятельности Общества за 2015 год по обыкновенным акциям Общества за неимением собственных средств (прибыль

использовать на модернизацию оборудования и развитие производства)

 

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов

%

Кол-во голосов

%

Кол-во голосов

%

2 812

100.00

0

0.00

0

0.00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

 

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 5:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -   22 630.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* -    22 630.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -    14 060, что составляет 62.13% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* -    0.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

пп

ФИО кандидата

Голоса

 1

Новожилов Валерий Иванович

2 943

 2

Исаков Владимир Георгиевич

2 751

 3

Соломина Алла Сергеевна

2 731

 4

Алексеева Марина Викторовна

2 731

 5

Дюбин Сергей Михайлович

2 904

 6

ПРОТИВ

0

 7

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

РЕШЕНИЕ: Избрать Совет Директоров Общества в составе:

Новожилов Валерий Иванович, Дюбин Сергей Михайлович, Исаков Владимир Георгиевич, Соломина Алла Сергеевна, Алексеева Марина Викторовна.

 

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 6:

Об избрании  Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -    4 526.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* -     2 918.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -     1 204, что составляет 41.26% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствует.

 

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 7:

Об утверждении  Внешнего Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -    4 526.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* -     4 526.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -     2 812, что составляет 62.13% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* -    0.

Утвердить Аудитором Общества АО "Клинское ППЖТ" ООО "АБФ

" Клин-аудит"

 

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов

%

Кол-во голосов

%

Кол-во голосов

%

2 812

100.00

0

0.00

0

0.00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

 

 

* Приказ ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. "Об Утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров"

Счетная комиссия:

Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"                                                                                                                                                             

115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2                                                                                                                                                

Уполномоченные лица регистратора

________________________Каргин С.В.

________________________Скоморохина В.С.

________________________Соловьева А.Ю.