ОТЧЁТ

об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

акционерного общества

«Клинское предприятие промышленного железнодорожного транспорта»

 

Дата проведения собрания : 17  мая  2018  г.

Вид общего собрания акционеров: годовое

Место проведения общего собрания акционеров:      Московская область,  г. Клин, ул. Высоковская, 

26  (спортзал депо АО «Клинское ППЖТ»)

Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в годовом общем

собрании акционеров – 22 апреля  2018 г.

 

Председатель собрания – Исаков Владимир Георгиевич

Секретарь собрания – Алексеева Марина Викторовна

 

Повестка дня общего собрания :

1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров

2. Об утверждении годового отчета за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2017 год.

3. О распределении  прибыли (в том числе выплата (объявление)  дивидендов по результатам  2017 отчётного года.

4. Об избрании членов  Совета директоров Общества

5. Об избрании ревизионной комиссии Общества

6. Об утверждении независимого аудитора Общества.

 

 1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров

     Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -    4 526.

      Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* -     4 526.

      Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -     3 569, что составляет 78,86 % от общего числа голосов.

       Кворум по данному вопросу имеется.

       Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* -    8.

      Утвердить следующий порядок ведения собрания :

- время для выступлений по вопросам повестки дня – 10 минут

- время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – 5 минут

- время для голосования по вопросам повестки дня – 5 минут

  Порядок голосования по вопросам повестки дня :

- голосование по вопросам повестки дня провести бюллетенями для голосования

 

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
3561	99.775848	0	0.00	0	0.00

Итоги голосования

* «Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н.

* «Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н.

 

 

- 1 –

 Решение принято

2. Об утверждении годового отчета за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2017 год

        Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -    4 526.

       Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* -     4 526.

        Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -     3 569, что составляет 78.86  % от общего числа голосов.

      Кворум по данному вопросу имеется.

      Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* -    8.

 

Утвердить годовой отчет за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2017 год

 

Итоги голосования

 

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
2 820	79.013729	741	20.762118	0	0.00

Решение принято

 

3. О распределении  прибыли (в том числе выплата (объявление)  дивидендов по результатам  2017 отчётного года

       Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -    4 526.

        Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* -     4 526.

       Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -     3 569, что составляет 78.86 % от общего числа голосов.

      Кворум по данному вопросу имеется.

      Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* -    8.

 

       Не осуществлять выплату дивидендов по итогам деятельности Общества за 2017 год по обыкновенным акциям Общества (прибыль использовать на модернизацию оборудования и развитие производства)

 

Итоги голосования

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
2 820	79.013729	741	20.762118	0	0.00

 

___________________________________________________________________________

* «Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н.

* «Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н.

 

 

- 2 -

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4 Об избрании членов  Совета директоров Общества

 

       Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -   22 630.

       Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* -    22 630.

       Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -    17 845, что составляет   78.86 % от общего числа голосов.

      Кворум по данному вопросу имеется.

      Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* -  8.

      Итоги голосования

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1	Новожилов Валерий Иванович	6 841
2	Исаков Владимир Георгиевич	1 896
3	Соломина Алла Сергеевна	1 906
4	Алексеева Марина Викторовна	1 906
5	Дюбин Сергей Михайлович	1 546
6	Спицын Олег Владимирович	3 710
7	ПРОТИВ	0
8	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Избрать Совет директоров Общества в составе : Новожилов Валерий Иванович, Исаков Владимир Георгиевич, Соломина Алла Сергеевна, Алексеева Марина Викторовна, Спицын Олег Владимирович

 

5. Об  избрании  ревизионной  комиссии  Общества

      Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -    4 526.

       Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* -     2 707.

       Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -     1 750, что составляет 64.65  % от общего числа голосов.

       Кворум по данному вопросу имеется.

       Сергеева  Эльвира  Михайловна

       Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* -    1 834

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1 220	69.714286	515	29.428571	0	0.00

Итоги голосования

 

_____________________________________________________________________________________________

* «Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н.

* «Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

- 3 -

Герасимова  Марина  Николаевна

       Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* -    1 834. 

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1 220	69.714286	515	29.428571	0	0.00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

Савельев  Евгений  Борисович

        Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* -    1 834. 

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1 220	69.714286	515	29.428571	0	0.00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе : Сергеева Эльвира Михайловна, Герасимова Марина Николаевна, Савельев Евгений Борисович

 

6. Об утверждении независимого аудитора Общества 

       Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -    4 526.

        Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* -     4 526.

        Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -     3 569, что составляет  78.86 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

          Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* -    15.

 

           Утвердить независимым аудитором Общества на 2018 год ООО «АБФ «Клин-Аудит»

 Итоги голосования 

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
2 813	78.817596	741	20.762118	0	0.00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

     Утвердить независимым аудитором Общества на 2018 год ООО «АБФ «Клин-Аудит»

 

Функции счётной комиссии выполнял регистратор закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"                                                                                                                                                             

Место нахождения регистратора : 115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2                                                                                                                                                

Уполномоченные лица регистратора :  Соловьева А.Ю., Скоморохина В.С.

Председатель собрания                     _____________________                      Исаков В.Г.

 

 

Секретарь собрания                           _____________________                      Алексеева М.В.

МП

 

- 4 -